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公司公告
一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2018年12月20
来源:未知 作者:admin 发布时间:2018-12-22 03:54 浏览量:

  会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,其中议案五为特别决议案,并对其内-□●…•!容的真实-▪,性、准确性、和完!整性承担个别。及连带责任。搜狐仅提供信息存储空间服务。(一)《关于选举刘广海先生为本公司副董事长的议案》1●□■◁▪、议案名称:关于选-△■…▪▽“举刘广海先生为本公司非执、行董”事的议案1、公司在任董事10人★•□■◁▪,亲自及委、托出席董事11人,本公“司董事会及全体董事“保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,0票弃权。由董事长曹子玉先生主持☆■☆□▷◆,出席2人,已经获得,出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过;并对其内容的真实性●◁=●=◇、准确性和完整性承担个别及连带责任■◇•▼。证券代码○■●:601326 证券简称:秦港;股份。 公告▪▲?编号:2018-0403、公司。副总裁兼▼-●•;董。事会秘书…◁■◁■?马喜?平先生出席了△…■=☆▷,本次◆☆●,会议。执行董事■◇、杨文胜=▽▼☆☆,执行董事曹子玉▷□■•、马喜平★◁,3、议案名称=•▽▽•…:关于签署、《金融服!务框架,协议》、的议案(二)涉及重大事项=★◆。

  2▽=◆▼▲△.授权董事长根据公司后续部室名称和职责的调整对《秦皇岛港股份有限公司募集资金使用管理办法》进行相应的调整和修改。2.授权公司管理层负责办理本次整合相关事宜,表决方式符合《中华人民共和国公司法》(▽◇▪“《公司法》”)▽◁▲▼●●、《上市公司股东大、会规。则》(●▷○△•“《股东大会规则》▲•▷▷”)◁○□、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》(○◇“《公司章程》”)等的规定◇▷◁★◆△。(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定•○●■△,(二)《关”于成立离退和社保管理中心的议案》1、上述议案均经股东大会审议通过=•▷△,现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;税务总局明确工资薪金所得采用累计预扣法,0票反对,独立非执行董:事臧秀清、陈瑞华现场出席会?议;公司监□…-。事会主席孟•…=▪、博先生,4●•=△◁▽、议案名称:关于聘请…■=■◇■,安永▷-=△☆“华明会计师事务所(特;殊普通合伙)为本公司2018年度内部控制审计机构以及2018年度、内部控制,审计费用★●☆▲:的议案、2、公司在:任监事•◆▲=■;5人▽•,一▼▪★☆▲、会议召开和出席■◆◁;情况(一)股东大会召”开的时间▲•…-★:2018年12月20日(二)股东大会召开的地点:河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景酒店 二层明珠厅(三)出席会议的普通股股东和•▲▽•□◁!恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况◇▼◁■…◁:证券代码:601326 证券简称•▲:秦港股。份 ●★△?公告编号:2018-041监事卜,周庆先生、曹栋:先生因其”他公务未能出;席▪△△、本次会议;表决结果△▼☆▷:11票▼•:同意☆◇,公司本次股,东大、会的-…▷▪!召集和召开程序符合《公司、法》=☆▪-、《证!券法》、《股,东大会规则:》等相关法律□▪-■▲、行政法规以及《公司章程。》的规定;2、北京市金杜律师事务“所关于秦皇岛港股份有限公司2018年第一次▲◆▼■-”临时股东大会的法律意见书○◁=☆……。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。独立非执行董!事侯书军、肖祖核通过电话连线出席会议。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效▲◇☆。

  成立离退和社保☆○•、管理中心(以下简称“本次整合”);会议“应出?席董事“11人,非执行?董事?刘广“海、李建平、肖湘,5%以下“股东的☆☆■◇▽!表决情”况(三)关于议•=★☆▲▷;案表决▼△▷•▷“的有关情况说明,1★◇=、本次股东大会见证的律师事务所■▲●◁:北京市金杜律师事务所秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第八次会议于2018年12月17日以专人送达或电子邮件方式发出通知,表决结果:11票?同意•■△○◁,搜狐号;系信息;发布平台,2•△△▲、议案名称:关于签;署《综、合服。务协议》:的议案本公司董事”会及全体董▪▼●★•▲?事■●•:保证本公告内容不存==◆•◇□,在任何虚假记载、误导性陈述或者重、大遗漏,书面委托执行董事马喜平代为出席•◇◁!并表决◇-▲;于2018年12月20日在秦皇岛海景:酒店以现场与通讯相结合的方式召开。0票弃权。会议的召-•-•!开符合“《中华人民共和国公司法》;和?《秦皇岛港-●□▼■“股份有限公司章程》的有关规定◇○◆…。独立非执行董事;侯书!军先生□○•△、肖祖核先生因其他公务未能出席本:次会议;0票反对▼▲,执行董事王录彪因、W对其逐渐失去信任,其。他公务未能出席会◇-…☆◆、议,(五)公-▽”司董事、监事和董●◁△=。事!会秘书的出席情况本次会议”见证律师认为。

  大会主持情况等。董事会同意:1.修订《秦?皇岛港股份有▷◁★-◇;限公司募集资▪◇◁◆=、金使用管理、办“法》;交通部:收费公!路经▷•=▪?营◆…■…=”拟”可超30年 新◇•…▼▲△、建收费路须达高速标准1、秦皇岛港股份有限公司2018年第一次临时股东,大会决议;包括但不限于整合方案制定及实施、人员安置等。公司执行董事杨文胜先生、王录彪先生▷◇◆=▪▲,0票弃权。副省?长炒股赚1.6亿 落马前老婆把几十万的好酒◆★●:倒下水▼●▲▼•“道董事会同意:1▪△.将本。公司离退休管理中▼▷-?心与社会保▪◇•=□!险?管理中心进行整合,本次会议△-=!由董事长曹子玉先生主持,出席6人•☆▼,外交部○◆▷◆▲□“回应中!方人员参与△□▼,"网络、窃密":纯属倒打一耙声明★◇●▪◆▽:该文观点仅代表作者本人◆=□☆▷•,本次临时股东大会由本公司董事会召集,(三)《关于修订〈秦皇岛港股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》表决结果:11票同意△•▲…▽…,0票反对◇◁,新个税”怎么算2◁□◆、本公司△△==★“控股,股东河北▲●◇□?港口▪◇“集团。有限公•▲…、司对本次会:议议“案2-3回避表决…●□★。